Foto: Chensiyuan / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
A Polícia Civil realiza, nesta quarta-feira (20), a operação “Tarja Oculta” para desmontar uma quadrilha suspeita de lavar dinheiro, clonar cartões e aplicar golpes milionários no Rio. Segundo as investigações, o grupo movimentou mais de R$ 338 milhões, entre 2017 e 2022.
Os agentes da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD) cumprem mandados de busca e apreensão nas zonas Oeste e Norte da cidade, com apoio da Core e de equipes especializadas.
A investigação começou depois que um banco identificou movimentações suspeitas, incluindo a tentativa de saque de R$ 1 milhão em dinheiro vivo por um dos investigados.
De acordo com a polícia, a organização tinha pelo menos 25 integrantes e usava empresas de fachada, “laranjas” e transferências fracionadas para esconder a origem do dinheiro e dificultar o rastreamento.
As investigações continuam para localizar o destino da fortuna movimentada pelo grupo.
Fonte: Enfoco.
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